El juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni y su esposa
El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y la firma que ambos integran, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, su esposa Bettina Angeletti y la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios. La medida se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y tiene como objetivo acceder a información patrimonial y bancaria para esclarecer posibles irregularidades detectadas en el expediente.
La resolución se adoptó a partir del pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó examinar los movimientos bancarios, financieros y fiscales de los investigados desde el 1 de enero de 2022. El levantamiento del secreto implica que los investigadores pueden revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones impositivas sin limitaciones, en virtud de los artículos 39 de la ley 21.526 y 101 de la ley 11.683.
En el mismo fallo, Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como prestamistas o acreedoras de Adorni: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. La resolución también habilitó el acceso a datos contemplados por la ley de lavado de activos.
Pollicita solicitó además al Banco Central información sobre todas las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, plazos fijos, créditos y préstamos vinculados a Adorni, Angeletti y la firma MasBe desde enero de 2022. El pedido incluyó también datos sobre billeteras virtuales, cuentas de pago y otros instrumentos del Sistema Nacional de Pagos.
El fiscal solicitó a ARCA copia íntegra de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y sobre bienes personales presentadas por los investigados, junto a formularios, anexos, papeles de trabajo y eventuales rectificativas. El objetivo es reconstruir el patrimonio de Adorni y Angeletti antes de su ingreso a la función pública y analizar las variaciones registradas desde entonces.
La fiscalía busca reconstruir los circuitos financieros de los investigados y verificar si se produjeron maniobras que configuren delitos económicos, lavado de activos o evasión fiscal. El levantamiento del secreto bancario y fiscal permite rastrear el flujo de fondos y detectar transferencias, compras, tenencias o inversiones no declaradas.
