La AFIP pone la lupa sobre grandes agentes bursátiles

El organismo inició 25 fiscalizaciones integrales sobre los mayores operadores de bolsa del país.

Maniobras de evasión de dinero, lavado de activos y transacciones cambiarias asociadas a la compraventa de bonos y valores en dólares. Sobre esos tres ejes está investigando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que informó que inició 25 fiscalizaciones integrales sobre los mayores operadores de bolsa del país.  
El universo fue seleccionado entre los principales contribuyentes inscriptos con actividad de servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros de cada jurisdicción regional, teniendo en cuenta movimientos bancarios y el volumen dela operatoria en el mercado de capitales.  
"Este tipo de controles ayudan no solo a advertir los desvíos y las maniobras que podrían llegar realizarse en operaciones de cambio irregulares, sino que también sirven para poder identificar el origen de fondos de aquellos que operan en el mercado secundario y pueden estar lavando dinero en operaciones de bolsa con origen en evasión fiscal", señaló Carlos Castagneto, titular de la AFIP.  
El objetivo es "fortalecer los mecanismos de control y monitoreo" sobre las transacciones financieras en el mercado de capitales, para así detectar aquellas que puedan implicar maniobras de evasión o lavado de activos.  
Esto incluye a las operaciones que se realizaron en dólar MEP y contado con liquidación (CCL), transferencias al exterior del país y movimientos de pase/caución intercompañía. "Las fiscalizaciones están en marcha. Puede ser que se detecten irregularidades, o no. Hay que esperar", adelantaron a La Nacion en el ente recaudador. 

Fuente: La Nación